|
本网讯（记者刘俊明 王金星）4月23日，湖南黑金时代股份有限公司第二届董事会第三十次会议召开。
本次会议由董事长廖建湘召集和主持，会议听取了该公司总经理李永友所作的《2017年度总经理工作报告》。
经通体董事长彻底的专题讨论和议事，形成决议如下： 审议通过《2017年度董事会工作报告》，审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》，同意选举何烽为该公司第二届董事会副董事长，审议通过《关于修订〈湖南黑金时代股份有限公司章程〉的议案》、《关于核销去产能关闭矿井相关资产的议案》、《关于2017年度财务决算的议案》、《关于2017年度利润分配方案的议案》、《关于2017年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于提请召开湖南黑金时代股份有限公司2017年度股东大会的议案》。
本次会议以现场方式召开、举手方式表决并形成会议决议。应出席董事会会议的董事人数共11人,实际出席本次董事会会议的董事共11人，该公司监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
|
